Последние новости

19:45
Молдаванское столпотворение или как прописать 15 тыс.человек в квартире
19:12
Французский режиссер отказался посещать Россию из-за заключенного Сенцова
18:43
Украинка из Николаева вошла в сотню самых влиятельных женщин мира, которые вдохновляют
18:22
Занятие спортом меняет мозг - ииследователи
18:15
В результате ДТП в Украине ежесуточно погибает 10-11 человек, из них - один ребенок
17:57
Успешная учеба в школе в основном зависит от генов
17:46
Жириновский рассказал скандальную историю из своего детства
17:35
Исследователи из Гарварда сформулировали основные принципы правильного питания
17:19
Сквер убитого Бориса Немцова возле посольства России: новые переименования в Киеве
17:09
Глава альянса компаний Nissan и Renault арестован
16:48
Депутаты хотят разрешить украинцам ездить без прав
16:47
В Киеве заменят старый фуникулер на современный
16:24
Аптекам запретят продавать шприцы и вату
16:16
Исчезнувшая год назад подводная лодка найдена в Атлантическом океане
15:51
Правительство изменит шкалу ЕСВ: с зарплаты в миллион возьмут 5% налогов
15:45
Берлин настаивает на закрытии сайта "Миротворец"
15:16
На 107-м году жизни скончался потомок аристократической династии Фальц-Фейнов
14:44
Чиновник МОН украл у студентов 2 миллиона гривен
14:12
Декларируйте, или останетесь без субсидии: "заробитчанам" поставили ультиматум
13:52
Произошла утечка паролей пользователей Instagram
13:35
В Чикаго лифт с людьми упал с 95 этажа небоскреба
13:31
НАТО ослабит Россию в Черном море
12:59
В Киеве на семи улицах отключили холодную воду: в Киевводоканале сообщили причину
12:37
"Спасибо, батя": в Сети показали, как сейчас выглядит кафе "Сепар", где убили Захарченко
11:57
Украина побила 4-летний рекорд по добыче газа за сутки
11:34
В столице Украины хотят за 6 лет заменить все уличное освещение
10:55
В Македонии прошла массовая акция против переименования страны
10:31
Адвокаты в очередной раз просят отложить суд из-за "травмы" Януковича
09:54
Ремонт Шулявского моста в Киеве перенесли на январь
09:33
В Хельсинки стартовали Дни украинского кино
Больше новостей
» » » Масштабная кража в "Ощадбанке": в НАБУ сообщили детали

Масштабная кража в "Ощадбанке": в НАБУ сообщили детали

Новости / Украина
137
0
Вчера, 23 октября, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сумели задержать десять человек, которые подозреваются в завладении двадцати миллионов долларов "Ощадбанка"

Об этом передает Дім Новин, ссылаясь на пресс-центр Бюро.

Отмечается, что среди подозреваемых — два действующих и один бывший чиновник государственного "Ощадбанка".

"Речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас — заместитель председателя правления "Ощадбанка"), бывшем начальнике управления проектного финансирования "Ощадбанка" (уволился в 2015 году из госбанка), бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования "Ощадбанка" (в настоящее время — руководитель указанного управления госбанка)», — сообщили в НАБУ.

Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний «Креатив», а также бывшими должностными лицами предприятий, которые входят в состав этого холдинга и оценщиком.

Сообщается, что в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", которые были в сговоре с лицами государственного банка, подделали документы для получения кредита на сумму в 20 млн долларов для "покупки семян подсолнечника".

После получения суммы владельцы "Креатива" вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица Ощадбанка опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась с их же участием.

▶️ Читайте важные новости в нашем Тelegram-канале: Открыть канал ◀️
Фотогалерея

0 комментариев