Последние новости

19:45
Молдаванское столпотворение или как прописать 15 тыс.человек в квартире
19:12
Французский режиссер отказался посещать Россию из-за заключенного Сенцова
18:43
Украинка из Николаева вошла в сотню самых влиятельных женщин мира, которые вдохновляют
18:22
Занятие спортом меняет мозг - ииследователи
18:15
В результате ДТП в Украине ежесуточно погибает 10-11 человек, из них - один ребенок
17:57
Успешная учеба в школе в основном зависит от генов
17:46
Жириновский рассказал скандальную историю из своего детства
17:35
Исследователи из Гарварда сформулировали основные принципы правильного питания
17:19
Сквер убитого Бориса Немцова возле посольства России: новые переименования в Киеве
17:09
Глава альянса компаний Nissan и Renault арестован
16:48
Депутаты хотят разрешить украинцам ездить без прав
16:47
В Киеве заменят старый фуникулер на современный
16:24
Аптекам запретят продавать шприцы и вату
16:16
Исчезнувшая год назад подводная лодка найдена в Атлантическом океане
15:51
Правительство изменит шкалу ЕСВ: с зарплаты в миллион возьмут 5% налогов
15:45
Берлин настаивает на закрытии сайта "Миротворец"
15:16
На 107-м году жизни скончался потомок аристократической династии Фальц-Фейнов
14:44
Чиновник МОН украл у студентов 2 миллиона гривен
14:12
Декларируйте, или останетесь без субсидии: "заробитчанам" поставили ультиматум
13:52
Произошла утечка паролей пользователей Instagram
13:35
В Чикаго лифт с людьми упал с 95 этажа небоскреба
13:31
НАТО ослабит Россию в Черном море
12:59
В Киеве на семи улицах отключили холодную воду: в Киевводоканале сообщили причину
12:37
"Спасибо, батя": в Сети показали, как сейчас выглядит кафе "Сепар", где убили Захарченко
11:57
Украина побила 4-летний рекорд по добыче газа за сутки
11:34
В столице Украины хотят за 6 лет заменить все уличное освещение
10:55
В Македонии прошла массовая акция против переименования страны
10:31
Адвокаты в очередной раз просят отложить суд из-за "травмы" Януковича
09:54
Ремонт Шулявского моста в Киеве перенесли на январь
09:33
В Хельсинки стартовали Дни украинского кино
Больше новостей
» » » Суд в Испании освободил обвиняемых в отмывании денег русской мафии

Суд в Испании освободил обвиняемых в отмывании денег русской мафии

Новости / Мир
259
0
В испанском суде вынесли оправдательный приговор для 17 россиян по делу о крупномасштабных операциях по отмывания денег для русской мафии

Об этом сообщает Дім Новин со ссылкой на BBC.

Среди оправданных оказался и российский депутат Владислав Резник. Девять других подозреваемых остаются на свободе, включая вероятного руководителя группировки Геннадия Петрова.

Национальный уголовный суд не нашел достаточных доказательств того, что инвестиции россиян в Испанию связаны с доходами от организованной преступности.

Речь шла о так называемой тамбовско-малышевской банде. Испанские прокуроры обвинили банду из Санкт-Петербурга в том, что она вкладывала наличные с офшорных банковских счетов в испанскую собственность и бизнес.

Они утверждали, что отмывание денег банда начала в 1990-х годах, когда богатые россияне стали покупать роскошные виллы на Коста-дель-Соль и Балеарских островах.

По заявлению прокуроров, в целом в Испании было отмыто денег на сумму 50 млн евро.

Г-н Резник, ранее возглавлявший комитет финансовых рынков российского парламента, и его жена Диана Гиндин были среди обвиняемых в причастности к отмыванию денег - обвинения, которые они отрицали.

В феврале депутат от партии «Единая Россия», лояльный президенту Владимиру Путину, рассказал суду, что он был другом Ильи Трабера, одного из предполагаемых лидеров банды.

Постановление суда гласило, что данные об оффшорных счетах «недостаточны для определения любого незаконного происхождения этих денег», хотя деловая активность обвиняемых в Испании выглядела «странной, неэкономичной или нетрадиционной».

Сообщается также, что прокурору ведущему это дело Хосе Гринде поступали угрозы, связанные с его участием в процессе.
Напомним, что в 2008 году испанская полиция провела операцию «Тройка», арестовав 20 российских мафиозных подозреваемых.


▶️ Читайте важные новости в нашем Тelegram-канале: Открыть канал ◀️
Фотогалерея

0 комментариев