Последние новости

15:49
В лесу Винни-Пуха вспыхнул огромный пожар
15:42
Трамп снова огорчил мигрантов
15:34
Косово потребовало от Вучича признания независимости
15:20
В Украине сильно похолодает
15:15
Польша купила больше всего украинских товаров
15:10
Центризбирком объявил Зеленского президентом
15:05
Вашингтон пересчитал, сколько в России политзаключенных
14:56
Японский император ушел с престола
14:38
В Украине впервые снесли незаконно построенную многоэтажку
14:16
В столичном метро отремонтируют несколько станций: список
14:10
У Зеленского пока не придумали, что делать с НАБУ
13:37
Стало известно, как пересчитают субсидии украинцам
13:32
У Трампа заинтересовались помощью украинцев Клинтон
13:25
Ломаченко узнал соперника в следующем бою
13:19
Зеленский поговорил с Гройсманом "по душам"
11:58
Кличко-младшего зовет драться скандальный боксер
11:08
Украина остановила транзит российской нефти
10:36
Коломойский подал еще полдесятка исков к Нацбанку
18:03
Беларусь открыла топливный "кран" для Украины
17:54
В Британии определились с датой выхода из ЕС
17:50
Рада пожаловалась в ООН из-за выдачи Россией паспортов на Донбассе
17:47
У Зеленского назвали изменения в налогах, которые собираются вводить
17:40
Осенью украинцев снова "порадуют" цены на газ
17:19
Суд окончательно "легализировал" Томос для ПЦУ
16:12
Гонтаревой привиделся "хвост" от Коломойского
13:15
В ЕС не собираются отменять безвиз с Украиной
12:59
У Зеленского назвали свои "красные линии" в переговорах с Россией
11:15
Рада приняла новый закон о языке
10:54
Заместитель Луценко решил уволиться
17:31
В Кремле назвали "долг" перед русскоговорящими
Больше новостей
» » » Запорожской "прачечной " удалось "отмыть" болле 110 млн гривен

Запорожской "прачечной " удалось "отмыть" болле 110 млн гривен

Запорожье / Криминал
1 850
0
Сотрудники правоохранительных органов вывели «на чистую воду» преступную группу, в которую входил экс - сотрудник налоговой милиции, содействовавший незаконному конвертированию более 110 млн гривен

Об этом 
заявила пресс-служба прокуратуры области сообщает Дім Новин.

Прокуратурой области открыто уголовное производстве по факту фиктивного предпринимательства, в результате которого был нанесен большой ущерб государственным интересам, - говорится в заявлении правоохранителей.

В ходе данного расследования была обнаружена группа злоумышленников, в состав которой находился бывший сотрудник внутренней безопасности налоговой.

Указанные преступники наладили деятельность фиктивных предприятий, пользуясь реквизитами которых проводили бестоварные хозяйственные операции, с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные.

Эта схема способствовали предприятиям реального сектора экономики в формировании поддельного налогового кредита в НДС и получении налоговой выгоды в виде снижение суммы НДС, уводя их от уплаты в бюджет. В результате этого через счета указанных фиктивных предприятий было конвертировано конвертировано свыше 110 млн. грн.

Под процессуальным руководством сотрудников отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы
Раасследуя данное преступление, работники прокуратуры Запорожской области совместно с сотрудниками налоговой милиции провели 15 обысков., по результатам которых было изъято 11 печатей, документы бухгалтерского учета, черновики расчетов , а также компьютерная техника, которая использовалась в преступной деятельности.

На банковские счета фиктивных предприятий наложен арест на денежные средства на общую сумму более 1,3 млн.грн.
Сейчас в этом уголовном производстве отрабатываются все предприятия-выгодоприобретатели, которые воспользовались услугами подпольной «прачечной», сбор доказательств с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности


▶️ Читайте важные новости в нашем Тelegram-канале: Открыть канал ◀️
Фотогалерея

0 комментариев